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红网记者 陈敬敬 报道
猎天争锋睡秋吆葫褪魏擂AgFF4u(二)准确甄别黑社(she)会性质组织(zhi)涉(she)案工业规模(wei)。关于查(cha)封(feng)的(de)涉案工业,辩(bian)护人提(ti)出(chu),魏某儿(er)子(zi)、特定关系人名下的14套房产(chan)、现(xian)金与存款(kuan)等财(cai)产无法准(zhun)确认(ren)定其来源于魏某(mou)的(de)违法犯法(zui)运动(dong)。针(zhen)对这部(bu)分工业,检察机(ji)关一是依法(fa)进行涉(she)案工业甄别,对他人正当工业依法发回权利(li)人。在(zai)查封的房(fang)产中,有(you)2套属于(yu)魏某特(te)定关系人(另案处理)的个人(ren)房产,有1套(tao)属(shu)于(yu)魏(wei)某前妻的房产。经查(cha),其特(te)定关系人从(cong)2010年之后(hou)与魏某共(gong)同生活,其(qi)在2010年以前(qian)购置的2套房(fang)产与魏某的违法犯(fan)罪运动无关,属于特定关(guan)系人的个人正当工业,江西省南昌(chang)市(shi)西湖区人(ren)民检察(cha)院(yuan)在侦查阶段,建议公(gong)安机关(guan)予以解封、发回。魏某与(yu)其前妻(qi)于1991年(nian)离(li)婚,且其前(qian)妻名(ming)下的房产是她2003年单独购得的房(fang)改房,与魏某(mou)的违法犯法运动无关(guan),在该案(an)起诉(su)后,江(jiang)西省(sheng)南昌市西湖区人(ren)民(min)检察院建议依法发回(hai)权利人,获得(de)法(fa)院支持。二是揭开(kai)第三人代持的“面纱”,确(que)定魏某(mou)实(shi)际所有的工业。除上述房产(chan)外,侦查机(ji)关还查(cha)封了涉案(an)房产11套(tao):其中7套在魏某(mou)儿(er)子名(ming)下(xia)、3套在特(te)定(ding)关系人名下、1套在特(te)定关系人女儿名下,别的(wai)还冻结了其特定关系人专用(yong)账户存款(kuan)人民币810余万元,从其特定关系人处(chu)扣押(ya)现金人民币(bi)490余万元。检察机关经审查,上述财(cai)产(chan)均系代(dai)魏(wei)某持有的工业(chan):首先在案相(xiang)关银行流水(shui),魏(wei)某供述、特(te)定关(guan)系人(ren)等(deng)证言均证实(shi),2010年魏某(mou)与特定(ding)关(guan)系人配合生活后,将其工业陆续交给特定关系人打(da)理,对外的放贷、投资,以其儿(er)子(zi)、特定关系人、特定关系人女儿名(ming)义购置的(de)房(fang)产(chan),以特定关系人名义在银行的(de)按期存款,均来源于(yu)魏某的资(zi)金及利用这些资金进(jin)行(xing)投资、经营(ying)所得。其次(ci)其儿子、特定(ding)关系(xi)人的正(zheng)常收(shou)入不(bu)足以支持他(ta)们名下的工业数额。其儿子无牢固(ding)收入(ru)来源,特定关系人2000年下(xia)岗后,在公司从事财务事情,主要合(he)法收(shou)入来源于人为,均无足(zu)够收入购置(zhi)上述财物。综(zong)合在(zai)案(an)证据(ju),认定(ding)上(shang)述事实(shi)清楚,相关证据确(que)实、充分(fen),足以排除(chu)合理(li)怀(huai)疑(yi)。三是适用高度可(ke)能证(zheng)明标准(zhun),依法认(ren)定黑社会性质组织主干成员的违法所得及孳息、收益。检察机(ji)关(guan)审查(cha)认为,魏某实施黑社会性质组织犯法的定(ding)罪量刑事实(shi)已经查清(qing),有证(zheng)据证明其在犯法期间通(tong)过(guo)其儿子(zi)等(deng)人代持的房产、存款及现金高度可(ke)能属于(yu)黑(hei)社会性(xing)质(zhi)组织犯法的(de)违(wei)法所(suo)得及其孳息、收益。首先魏某实际所(suo)有的工业数额,远(yuan)超其正当(fa)收入。魏某(mou)的个人身(shen)份(fen)质料(liao)及(ji)有关部分出具的证明证(zheng)实,魏某在履行公职期间及2007年(nian)退休后,其合(he)法(fa)收入主要来源(yuan)于工(gong)资所(suo)得,魏某亦(yi)未提(ti)出其他(ta)正当收入(ru)来(lai)源。魏某实际所有的上述11套(tao)房(fang)产、人民币1300余万(wan)元存款(kuan)及现金远凌驾个人合(he)法收入(ru)。其(qi)次有证据证(zheng)明(ming)魏某加入黑社会性质组(zu)织期间获得了大宗经济利(li)益。司法(fa)审计报(bao)告、银行流水、查扣的部分分红账(zhang)单,魏某及同案人供述,相关证人证言等证据证实(shi),魏(wei)某加入黑社(she)会性质组织后(hou),通过(guo)黑社会性质组织攫取了大宗(liang)的经济利益(yi)。最后在案(an)证据证明魏某涉黑不法所得与通(tong)过其特(te)定关系人(ren)等(deng)人代持的工业保存(zai)高度(du)关联。侦查期间,检察机关建议公安机关对(dui)魏某的每一项财(cai)产核查其来源、权属(shu),但由于该案犯法行为(wei)爆发(sheng)时间较早,犯法组(zu)织(zhi)多采(cai)用(yong)现(xian)金分红、按月销(xiao)毁(hui)分红(hong)账(zhang)目等手(shou)段,有预(yu)谋(mou)的掩(yan)盖犯法所得。且(qie)魏某与(yu)其(qi)特定关系人接纳多人账户倒账,频繁(fan)注销、开立银行(xing)账户,大(da)额现金(jin)存(cun)款、取款,现(xian)金(jin)购房(fang)等(deng)方法故(gu)意掩盖其(qi)持有资金的(de)来源与去向,造成(cheng)其特定(ding)关系(xi)人(ren)等(deng)人代持魏某的房产、存款、现金,无法准确认定来源于具体哪一起违法犯法(zui)运动。但魏某不(bu)能说明这(zhe)些(xie)工业(chan)的合(he)法来源,且魏某从黑社会(hui)性质(zhi)组织(zhi)获取(qu)的大宗违法犯法所得(de)均交由其特定关系(xi)人打理,因此,可以认定其特定关系(xi)人等(deng)人代持的(de)工业高(gao)度可能(neng)来源于(yu)魏(wei)某通(tong)过(guo)黑(hei)社会性质组(zu)织获取(qu)的违(wei)法犯法(zui)所得。。
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